股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-074 债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月25日下午14:30

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长黄作为先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1.关于选举公司董事的议案

表决结果：通过

2.关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框架协议（2025-2027年度）》的议案

展开全文

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

3.关于公司与鞍钢集团有限公司签订《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

4.关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

5.关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议（2025-2027年度）》的议案

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

6.2025年日常关联交易预计的议案

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：殷淑霞、宋佳妮

3.结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1.本次股东大会决议

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

2024年12月26日